據(jù)多名債權(quán)人向時(shí)代周報(bào)記者透露，此次非法集資牽涉蘇州和揚(yáng)州兩地3000余人，資金總額達(dá)到6億余元。
時(shí)代周報(bào)特約
無論多么精妙的騙局，終有真相大白的那天。
5月底，起于溫州商人蘇余豐及其實(shí)際控制高揚(yáng)投資控股有限公司(下稱“高揚(yáng)”)的非法集資騙局終浮出水面，引起震動。據(jù)多名債權(quán)人向時(shí)代周報(bào)記者透露，此次非法集資牽涉蘇州和揚(yáng)州兩地3000余人，資金總額達(dá)到6億余元。
此前，蘇州當(dāng)?shù)毓惨陨嫦臃欠ㄎ展姶婵?屬非法集資的一種)對高揚(yáng)蘇州子公司進(jìn)行立案調(diào)查。6月2日，蘇州當(dāng)?shù)卣蛲顿Y人表示對高揚(yáng)的調(diào)查還在繼續(xù)。
高揚(yáng)主要以出售揚(yáng)州月星家居國際廣場(下稱“月星廣場”)和蘇州高揚(yáng)國際廣場(下稱“高揚(yáng)廣場”)兩個商業(yè)綜合體項(xiàng)目經(jīng)營權(quán)的方式進(jìn)行籌資。月星廣場于2012年3月奠基，由浙江家居巨頭月星集團(tuán)與高揚(yáng)聯(lián)合投資，總體量達(dá)到20萬平米。高揚(yáng)廣場則由高揚(yáng)子公司投資，總體量9.9萬平米，2011年4月奠基，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)投資8億元。
2012年6月起至今，高揚(yáng)以出售商鋪經(jīng)營權(quán)的方式，從蘇州、揚(yáng)州兩地的“投資人”手中籌集資金6億余元，并書面承諾定期返給“投資人”一定收益，最后以回購的方式保證退出。但2014年底，高揚(yáng)頻頻爽約，未能按時(shí)支付早前承諾的收益，月星廣場和高揚(yáng)廣場兩個項(xiàng)目也開始陷入停工。
一位接近高揚(yáng)集團(tuán)的人士向時(shí)代周報(bào)記者透露，兩地商業(yè)綜合體項(xiàng)目開發(fā)資金或遭挪用，以償還此前債務(wù)。
非法集資逾6億
因涉嫌非法吸收公眾存款，3月26日，蘇州工業(yè)園區(qū)安泰國際商務(wù)大酒店有限公司(下稱“安泰國際”，高揚(yáng)廣場開發(fā)商)遭蘇州工業(yè)園區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)查，公司賬戶已被凍結(jié)。
安泰國際注冊資本5500萬美元，股東為高揚(yáng)控股集團(tuán)(香港)有限公司(實(shí)際控制人為蘇余豐)，主要在蘇州工業(yè)園區(qū)從事酒店、商業(yè)用房開發(fā)經(jīng)營等。
2012年6月，高揚(yáng)廣場主體構(gòu)造尚未完工之時(shí)，高揚(yáng)便以1萬-3萬元/平米的售價(jià)，將政府規(guī)定其自持的商鋪(不具備預(yù)售條件)經(jīng)營權(quán)售賣當(dāng)?shù)?400余名投資人，共籌措資金約 4.8億元。
“高揚(yáng)出售給我們經(jīng)營權(quán)的商鋪位于裙樓和地下室，這些是政府明確規(guī)定不允許出售的。”5月30日，蘇州債權(quán)人安瑩(化名)向時(shí)代周報(bào)
在買賣合同中，高揚(yáng)設(shè)置的回購條件分為出售10年經(jīng)營權(quán)(2年后可選擇高揚(yáng)回購或繼續(xù)持有拿利息)和15年(5年后高揚(yáng)回購)兩檔，“投資人”第一年可以獲取本金數(shù)額11%的返息，隨后利率逐年遞增。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、約定回購等方式非法吸收資金的，滿足相關(guān)條件則為非法吸收公眾存款。
早已涉嫌違規(guī)的高揚(yáng)，直到今年3月才招致查處。“2013年8月，我購買了高陽廣場經(jīng)營權(quán)，當(dāng)時(shí)沒有預(yù)售許可證，高揚(yáng)承諾每半年返一次收益，我本該在今年3月拿到第三次返息，但高揚(yáng)卻屢次爽約。”安瑩稱。
據(jù)高揚(yáng)集團(tuán)的資料顯示，高揚(yáng)廣場當(dāng)前已投資8.5億元，超出預(yù)期目標(biāo)8億元，尚需再投2.5億元即可完工。然而，高揚(yáng)在公開渠道的融資已經(jīng)超過了11億元，遠(yuǎn)超其預(yù)期資金數(shù)額。
一份來自中信信托的《蘇州高揚(yáng)安泰國際廣場貸款集合資金信托計(jì)劃（查詢信托產(chǎn)品）》顯示，安泰國際作為借款人成立了一只資金規(guī)模不超過4.4億元的集合信托，由月星廣場土地作為抵押。高揚(yáng)亦通過安盈基金融資6億元用于項(xiàng)目建設(shè)，自2016年7月起，高揚(yáng)每月按本金的15%、15%、20%、30%歸集還款。
此外，高揚(yáng)以安泰國際100%股權(quán)作抵押，通過方正東亞信托為高揚(yáng)廣場又融資4億元。撇去之前籌集的4.8億元，高揚(yáng)已累計(jì)為高揚(yáng)廣場累計(jì)融資至少14.8億元，超出項(xiàng)目當(dāng)前需要的11億元，為何高揚(yáng)廣場仍在2014年下半年停工？
時(shí)代周報(bào)記者就相關(guān)融資數(shù)據(jù)向高揚(yáng)廣場項(xiàng)目銷售總監(jiān)高樺求證，其表示此事已被公安部門調(diào)查，不方便透露信息。
時(shí)代周報(bào)記者以債權(quán)人身份致電蘇州園區(qū)政府金融辦，相關(guān)人員表示，高揚(yáng)在蘇州的項(xiàng)目已經(jīng)被抵押給信托公司，其也由于資金鏈斷裂無法償還信托的資金，旗下已經(jīng)沒有多少可變賣的資產(chǎn)。
資金鏈斷裂 項(xiàng)目停工
與蘇州高揚(yáng)廣場相似的場景在揚(yáng)州月星廣場項(xiàng)目上重演。多項(xiàng)公開資料顯示，月星廣場由高揚(yáng)與月星集團(tuán)共同投資7億元興建，后者負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。
購買該月星廣場經(jīng)營權(quán)的梁平(化名)向時(shí)代周報(bào)記者稱，其在2014年7月花費(fèi)30多萬元購買商鋪經(jīng)營權(quán)，單價(jià)2.9元/平米。
時(shí)代周報(bào)記者從多個渠道獲悉，高揚(yáng)蘇州項(xiàng)目經(jīng)營權(quán)分割出售給了1000余名“投資人”，金額從5萬至百萬元不等，共融資約2.75億元。時(shí)代周報(bào)記者就相關(guān)問題致電高揚(yáng)集團(tuán)副總裁周鶴，對方拒絕給予回應(yīng)。
從高揚(yáng)與“投資人”簽訂的合同來看，月星廣場有兩種投資方式。
產(chǎn)權(quán)房投資為：前3年固定收益21%一次性抵扣房款，第4年開始逐年遞增1%；非產(chǎn)權(quán)的經(jīng)營權(quán)投資門檻為8萬元，第一、二年收益率為9%，此后逐年遞增1%，皆可短期回購。
雖有數(shù)億元融資，月星廣場依舊于去年年底停工。高揚(yáng)也因無法按時(shí)向“投資人”返回收益，5月以來多次遭遇集體維權(quán)。面對質(zhì)疑，高揚(yáng)稱到項(xiàng)目完工仍有1.9億資金缺口。
時(shí)代周報(bào)記者以債權(quán)人身份致電揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西街道辦，工作人員表示，當(dāng)前高揚(yáng)正試圖通過融資來彌補(bǔ)資金缺口，必要時(shí)候考慮資產(chǎn)抵押。
在事件愈演愈烈之際，月星集團(tuán)卻始終保持緘默。時(shí)代周報(bào)記者致電月星集團(tuán)公關(guān)部總監(jiān)何默，對方否認(rèn)與高揚(yáng)之間存在商業(yè)合作，并稱高揚(yáng)使用月星家居品牌未得到正式授權(quán)。
然而時(shí)代周報(bào)記者獲取的文件卻顯示，月星家居早在2014年7月便與高揚(yáng)揚(yáng)州子公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以2400萬元購買后者16.7%的股權(quán)，但高揚(yáng)未能按時(shí)履行承諾變更工商資料，月星家居于2014年9月向高揚(yáng)揚(yáng)州子公司發(fā)過催告函，要求高揚(yáng)變更工商資料或者退回資金。
劣跡斑斑 已被法院列入黑名單
在蘇州和揚(yáng)州兩地項(xiàng)目陷入資金鏈斷裂之時(shí)，高揚(yáng)旗下位于新沂的蘇北物流城項(xiàng)目，亦有數(shù)位“投資人”向時(shí)代周報(bào)記者反映，購買上述商鋪產(chǎn)權(quán)長時(shí)間未獲返息。
一位蘇北物流城的“投資人”對時(shí)代周報(bào)記者稱，2010年底其購買蘇北物流城二期兩套商鋪產(chǎn)權(quán)，高揚(yáng)承諾售后包租并每年返還8%租金，但當(dāng)前已有兩年未收到返租。
時(shí)代周報(bào)記者此前向新沂市政府部門核實(shí)，對方表示蘇北物流城還在正常運(yùn)營當(dāng)中，個別“投資人”退租正常。
除了不能按期返息，高揚(yáng)兩個商業(yè)綜合體價(jià)格極低。2004年高揚(yáng)底價(jià)摘取的高揚(yáng)廣場地塊，樓板價(jià)僅360元/平米。2010年底價(jià)競得的月星廣場地塊樓板價(jià)僅563元/平米。
作為高揚(yáng)掌舵人的蘇余豐，曾擔(dān)任浙商主席團(tuán)主席、江蘇省浙江商會副會長。媒體報(bào)道顯示，早年間，蘇余豐從事酒店用品貿(mào)易行業(yè)，后因?yàn)榕袛嗍д`遇到重大挫折。2002年，蘇余豐來到蘇北開辟市場，由其開發(fā)的宿遷數(shù)碼科技廣場在宿遷一炮打響。
首戰(zhàn)告捷的蘇余豐開始瘋狂擴(kuò)張。2005年，其主導(dǎo)的徐州新沂的蘇北建材物流中心再次斬獲成功。隨后，由高揚(yáng)斥資2 億元興建的家得福建材家具廣場開業(yè)。2007 年，蘇余豐在揚(yáng)州市北區(qū)開發(fā)了占地300畝、建筑面積20萬平米的揚(yáng)州江陽商貿(mào)城。
隨后，高揚(yáng)又斥資打造湖南益陽羅馬假日酒店等多個酒店，收購揚(yáng)州大橋食品城。據(jù)接近高揚(yáng)集團(tuán)的人士透露，在高速擴(kuò)張之下，高揚(yáng)的資金開始困頓起來，無奈只能挪用蘇州和揚(yáng)州兩地項(xiàng)目的建設(shè)資金用于償還之前的負(fù)債。
時(shí)代周報(bào)記者獲悉，此前蘇余豐曾因民間借貸拒絕還款數(shù)次被告上法庭，新沂市法院曾以有履行能力而拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)，將蘇余豐納入失信被執(zhí)行人名單。
另外，蘇余豐旗下安泰國際、揚(yáng)州博潤因拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)，隱匿財(cái)產(chǎn)并規(guī)避執(zhí)行也于去年11月被蘇州中級人民法院列為失信黑名單。此外，高揚(yáng)旗下子公司因未按時(shí)歸還小額貸款公司貸款，也在2014年底被告上法庭。
